Банкира обвинят в незаконной деятельности? (ТВЦ - 13.03.2007) - Международная Юридическая фирма «Трунов, Айвар и партнеры»
«ТРУНОВ, АЙВАР И ПАРТНЁРЫ»

Международная Юридическая фирма, основана в 2001 году

Банкира обвинят в незаконной деятельности? (ТВЦ – 13.03.2007)

14 марта 2007
47

Сегодня банкиру Алексею Френкелю, подозреваемому в убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, может быть предъявлено новое обвинение, теперь уже в незаконной банковской деятельности. Следователи МВД допросят Френкеля пока как свидетеля, однако наблюдатели не исключают, что ему будет инкриминирована новая статья. Все это происходит на фоне мер, предпринимаемых властными структурами и даже самим бизнес-сообществом по борьбе с коррупцией и отмыванием денег.
По мнению защиты Алексея Френкеля и его ближайшего окружения, новое возможное обвинение бывшего главы ВИП-банка в незаконной банковской деятельности не станет для них неожиданностью. Еще месяц назад адвокат Френкеля Игорь Трунов не раз заявлял, что кроме показаний предполагаемой сообщницы Лианы Аскеровой против его клиента у следствия ничего нет. Но теперь обвинение лишилось главного своего козыря.

Игорь Трунов, адвокат Алексея Френкеля: «То единственное доказательство, которое фигурировало в Басманном суде, это показание Аскеровой. На сегодняшний день 6 раз прозвучало, что она отказалась от своих показаний. Прокуратура не возражала, ничего не представила по этому поводу».

Защита неоднократно говорила, что для сохранения лица и чести мундира прокуратура попытается доказать, что Френкеля задержали не зря: мол, если он и непричастен к убийству, то, наверное, виновен в незаконной банковской деятельности. Новая уголовная статья предусматривает лишение свободы от 3 до 7 лет. Напомню, что Алексей Френкель, в свою очередь, обвинил чиновников Центробанка в коррупции. Начались проверки. Результатов пока нет. Но это в ЦБ. А что в других банках и коммерческих структурах?»

Виктор Зубков, глава Федеральной службы по финансовому мониторингу: «Наш анализ показывает, что произошел резкий рост числа кредитных организаций, которые специализируются на предоставлении теневых финансовых услуг с использованием большого количества подставных фирм».

Банкиры признают опасную тенденцию, от которой страдает их репутация. ФСФМ в 2006 году передала в правоохранительные органы почти 4 с половиной тысячи материалов на сумму 770 миллиардов рублей, отозвано более 60 лицензий банков.
Беспрецедентный шаг в борьбе с коррупцией сделало сегодня МВД. Впервые в российской правоохранительной практике это силовое ведомство издало черный список рецидивистов-коррупционеров, которым суд запретил занимать руководящие должности в государственных и бизнес-структурах. Очень часто отсидевший за взятку чиновник после заключения открывал свою фирму, становился чьим-либо бизнес-партнером или просто продолжал бизнес, как, например, печально известная «Властелина». Теперь же, с 1 апреля, кадровикам придется сверять свои назначения с милицейской базой данных. В МВД считают, что создание «Реестра дисквалифицированных» приостановит криминализацию российской экономики.

13.03.2007