Расследование убийства Андрея Козлова: круг подозреваемых расширяется - Международная Юридическая фирма «Трунов, Айвар и партнеры»
«ТРУНОВ, АЙВАР И ПАРТНЁРЫ»

Международная Юридическая фирма, основана в 2001 году

Расследование убийства Андрея Козлова: круг подозреваемых расширяется

12 января 2007
62

В ночь на 11 января был задержан “заказчик убийства” первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. Как сообщалось в пресс-релизе Генпрокуратуры, в интересах следствия фамилия разглашаться не будет, тем не менее, спустя некоторое время стало известно, что подозреваемым является банкир Алексей Френкель.

Адвокат задержанного банкира, Игорь Трунов рассказал, что “Френкелю предъявлено постановление о привлечении его в качестве подозреваемого по делу”.

Также известно, что вместе с Френкелем были задержаны еще два человека, но их отпустили как не имеющих отношения к банковской деятельности. 12 января Басманный суд должен решить вопрос о выдаче санкции на арест Френкеля.

Справка: 35-летний Алексей Ефимович Френкель родился в Москве, окончил экономический факультет Московского государственного университета.

Френкель был председателем правления ОАО “ВИП-БАНК”.

В июне 2006 года Банк России отозвал лицензии у ряда банков, в том числе у ВИП-банка. По сообщению департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ, ВИП-банк (Москва) допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Банк проводил рискованную кредитную политику и не создавал адекватные резервы по активам, нарушал порядок ведения бухгалтерского учета и кассовых операций, а также представлял недостоверную отчетность, сообщил Центробанк. По его данным, характер и масштаб допущенных банком нарушений создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

Кроме того, задержана некая Лиана Аскерова, также в качестве подозреваемой. Как сообщил ее адвокат, Лиана Аскерова была задержана на Арбате 10 января около 13.00. Она имела отношение к финансам, однако официально не является сотрудником какой-либо банковской структуры. Адвокату задержанной, по его словам, пока неизвестны обстоятельства дела.

Еще в 2006м году было заявлено, что дело об убийстве Козлова раскрыто: в октябре минувшего года, по сообщению Генпрокуратуры, были задержаны “исполнители убийства, а позже (в ноябре-декабре) и посредники”. Всем им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Всего, по данным Генпрокуратуры, “по данному делу задержано, включая заказчика убийства, семь человек”.

Помимо этого, в конце октября минувшего года Генпрокуратура также возбудила уголовное дело по факту разглашения государственной тайны при расследовании убийства: “С 10 октября 2006 года в ряде средств массовой информации стали появляться публикации о ходе расследования данного преступления, содержащие сведения, составляющие государственную тайну. Указанные сведения, в частности о тактике и способах проведения оперативно-розыскной работы, попали в СМИ от источников, связанных с расследованием этого уголовного дела”, – говорилось в сообщении прокуратуры.

Напомним, что покушение на Андрея Козлова было совершено 13 сентября минувшего года на улице Олений Вал в Москве. Занимая должность первого заместителя председателя Банка России, Андрей Козлов получил известность в качестве сторонника довольно жестких мер. Так, он добился, в частности, принятия федерального закона “О страховании вкладов физических лиц в банках РФ”. Одной из последних инициатив чиновника было предложение о введении пожизненного запрета на ведение банковского бизнеса лицам, уличенным в преступлениях, связанных с уклонением от уплаты налогов и “отмыванием” нелегальных доходов.

По данным прокуратуры, двое преступников открыли огонь, когда Козлов выходил из спорткомплекса. Во время оперативно-следственных мероприятий примерно в 250-300 метрах от места преступления были обнаружены два пистолета. Водитель Козлова скончался от полученных ранений на месте, а сам зампред ЦБ умер на следующее утро в больнице.