"Цель этого письма - не вброс компромата" - Международная Юридическая фирма «Трунов, Айвар и партнеры»
«ТРУНОВ, АЙВАР И ПАРТНЁРЫ»

Международная Юридическая фирма, основана в 2001 году

“Цель этого письма — не вброс компромата”

20 января 2007
49

// Алексей Френкель требует проверить Центральный банк России

Первый замгенпрокурора Александр Буксман вчера отреагировал на письмо о коррупции в Центральном банке России банкира Алексея Френкеля, арестованного по обвинению в убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова. Он назвал это письмо “одним из способов защиты”. Но адвокат арестованного Игорь Трунов уверен, что закон в любом случае обязывает Генпрокуратуру проверить факты, о которых говорится в письме.
О том, что Алексей Френкель написал письмо, в котором рассказал, что ему известны многочисленные факты коррупции в ЦБ, связанные с отзывом лицензий у ряда банков или включением их в систему страхования вкладов, Ъ сообщил во вчерашнем номере. Полностью письмо было опубликовано на сайте Ъ www.kommersant.ru.

Содержание письма – в нем Алексей Френкель обвинил неназванных руководителей ЦБ в отмывании денег при банкротстве Роскомветеранбанка, Панэмстройбанка, банков “Би-Си-Ди” и “Региональная перспектива”, а также во взятках, которые руководители некоторых банков якобы “заносили в ЦБ каждый месяц” – вызвало громкий скандал. В руководстве ЦБ вчера так и не смогли дать никаких комментариев по поводу изложенного в письме.

На выручку ЦБ пришла Генпрокуратура, где письмо сочли уловкой Алексея Френкеля и его защиты, направленной на то, чтобы увести следствие по делу об убийстве Андрея Козлова в сторону. “Обстановка в местах изоляции, видимо, способствует посещению неких мыслей, писем, обращений глобального характера. Думаю, что все это – один из способов защиты”,– заявил журналистам первый замгенпрокурора Александр Буксман. Из этого заявления следует, что Генпрокуратура не намерена заниматься проверкой фактов, указанных в письме Алексея Френкеля.

Адвокат арестованного банкира Игорь Трунов считает, что это незаконно. “144-я статья Уголовно-процессуального кодекса обязывает прокуратуру провести проверку сообщения о возможно совершенном преступлении, распространенного в средствах массовой информации. У меня мурашки по телу от той фактуры, которую изложил Френкель. Содержание письма должно быть проверено Генпрокуратурой, и только после этого, по моему мнению, уместно делать какие-то заявления”,– сказал Ъ адвокат Трунов. При этом он особо отметил, что не имел никакого отношения к публикации письма: “То, что это ход защиты, это его (Александра Буксмана.–Ъ) личное мнение. Я письмо читал, но сам бы публиковать его не стал. Я не так хорошо разбираюсь в банковском законодательстве, а обвинения, выдвигаемые Френкелем, слишком серьезны”.

“Разослать письмо Френкеля в СМИ после его ареста была моя личная инициатива. Я направил его в большинство газет и информагентств, но не многие рискнули его опубликовать”,– рассказал Ъ президент Московской международной валютной ассоциации (ММВА) Алексей Мамонтов. По его словам, это письмо Алексей Френкель прислал ему по электронной почте еще 6 ноября 2006 года с просьбой дать совет, можно ли его публиковать в таком виде. Тогда господин Мамонтов отговорил господина Френкеля от публикации, сказав, что “материал сырой, рыхлый, громоздкий, в ряде моментов очень спорный, и вряд ли найдется журнал или газета, которая его напечатает”. Но после ареста Алексея Френкеля господин Мамонтов частично изменил свое мнение. “Я разослал его даже не с целью публикации, а чтобы журналисты не писали ерунды, чтобы они поняли, что Алексей Френкель не убийца, он всегда выбирал только легальные способы борьбы (ЦБ и ВИП-банк, который возглавлял господин Френкель, судятся в арбитраже по поводу отзыва лицензии.–Ъ). Цель этого письма – не вброс компромата на конкретных чиновников ЦБ. Алексей Френкель пытался в нем сделать широкое исследование нормативной базы ЦБ, которая создает условия для коррупции”,– отметил господин Мамонтов.

АЛЕКСАНДР Ъ-ЖЕГЛОВ

За что наказали банки (из письма Алексея Френкеля)

С 26 января 2006 года Банк России отозвал лицензию у Роскомветеранбанка. Решение было принято ЦБ в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов, а также неоднократными нарушениями закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”. В течение декабря 2005 года банк осуществил операции по “обналичиванию” денежных средств отдельным клиентам на сумму более 35,3 млрд руб. При этом валюта баланса банка составляла менее 164 млн руб.
22 марта 2006 года ЦБ отозвал лицензию у банка “Региональная перспектива”. В деятельности банка выявлены нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России в части порядка формирования и упаковки банкнот, по раздельному хранению ценностей клиентов, а также оформлению расчетных документов. В декабре 2005 года – январе 2006 года из кассы банка было выдано 5,7 млрд руб., в т. ч. по подложным документам двум физическим лицам – $138 млн.

Лицензия у ООО КБ “Панэмстройбанк” отозвана ЦБ 23 марта 2006 года. По данным ЦБ, данная “кредитная организация допускала нарушения по выполнению резервных требований, не направляла или направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не выполняла предписания Банка России и проч.”.

У КБ “Би-Си-Ди” с 23 марта 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций в связи с неисполнением им федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. За период с 1 января 2005 года по 1 февраля 2006 года КБ выдал клиентам из кассы банка 14,9 млрд руб. наличных денежных средств.

ГАЗЕТА КОММЕРСАНТЪ № 6 (№ 3582) от 20.01.2007, СБ