Правовые механизмы международной борьбы с терроризмом: тенденции совершенствования // Международное публичное и частное право № 3 (18), 2004 - 1,5 п.л. - Международная Юридическая фирма «Трунов, Айвар и партнеры»
«ТРУНОВ, АЙВАР И ПАРТНЁРЫ»

Международная Юридическая фирма, основана в 2001 году

Правовые механизмы международной борьбы с терроризмом: тенденции совершенствования // Международное публичное и частное право № 3 (18), 2004 – 1,5 п.л.

К сожалению, материал недоступен

LEGAL MECHANISMS OF THE INTERNATIONAL STRUGGLE AGAINST TERRORISM, TENDENCIES OF IMPRQVEMENT

In this article the author reveals legal mechanisms of the international struggle against terrorism, which became a scourge of the present. Daily a plenty of innocent people suffer from terror, perish, remain invalids, children become orphans, parents lose children. With the purpose of prevention of terrible tragedies the author expresses necessity of introduction of a payment forthe information on a crime. In the work both foreign and Russian experience and the legislation, regulating struggle against terrorism and protection of the rights and legitimate interests of victims of terror, is resulted. The author results civil and the criminal cases of last time connected to acts of terrorism, occurred in 1999 – explosions of houses in Moscow and Volgodonsk, 2002 – a musical "Northeast", etc.
This article analyzes the criminal-legal character of crimes of the terrorist character directed against public safety, the conceptual characteristic of terrorism is given. Questions of struggle against financing terrorist activity are considered, tendencies of perfection of struggle against terrorism at the Russian and international levels are resulted.

LES MECANISMES LEGALES DE LA LUTTE INTERNATIONALE CONTRE TERRORISME: LES TENDENCES DE PERFECTIONNEMENT
Dans I\’article I\’auteur de couvre les mecanismes juridiques de la lutte Internationale contre le terrorisme, qui est devenu le fleau de la modernite. Chaque jour une grande quantite des gens innocents souffrent de la terreur, pe rissent, restent par les invalides, les enfants deviennent les orphelins, les parents perdent les enfants. En vue de la prevention des trage dies terribles I\’auteur s\’exprime sur la пё cessite de Introduction du paiement pour ^information sur le crime. Dans le travail on amene I\’exprience etrangere et russe et la legislation, reglaux la lutte contre le terrorisme et la protection des droits et les interets legaux des victimes de la terreur. L\’auteur amene les affaires civil et et les affaires de droit commun du dernier temps lie aux actes de terreur, ayant lieu en 1999 – les explosions des maisons de Moscou ef Volgodonsk, 2002 – la comedie musicale le "Nord-ost" etc.
Dans I\’article on analyse le caracteve criminal-juridique des crimes du caracteve terroriste dirige contre la securite publique, on donne la caracteristique conceptuelle du terrorisme. On examine les questions de la lutte avec le financement de I\’activite terroriste, on amene les tendances du perfectionnement de la lutte contre le terrorisme aux niveaux russes et intemationaux.

Общественная опасность терроризма заключается в том, что он провоцирует власть на ответное насилие, дестабилизируя демократические институты общества, поощряя практику нарушений прав и свобод человека. Один из основополагающих принципов борьбы с терроризмом есть принцип приоритета мер предупреждения. Предотвращение, выявление и пресечение террористической деятельности на ранних стадиях, получение своевременной информации занимают ключевое место в борьбе с терроризмом. Назрела необходимость создать в России правовой механизм платы за информацию о преступлении. Подобные законы являются нормой во всех развитых странах мира (вознаграждение, объявленное США за поимку Саддама Хусейна, Бен Ладена), даже в царской России применялась оплата за информацию о преступлении. В современной России нет закона, регламентирующего материальное стимулирование за предоставление информации о преступлении.
Необходимо задействовать потенциал гражданского общества с целью создания атмосферы активной гражданской нетерпимости к любым проявлениям терроризма. Среди населения следует проводить разъяснительную работу с тем, чтобы лишить террористов мифического ореола борцов-мучеников и дать им солидарный отпор. В борьбе с терроризмом необходимо сочетание гласных (пропаганда, обращение к гражданам за содействием, проведение открытых судебных процессов и т. д.) и негласных (прослушивание, перлюстрация корреспонденции, использование агентуры и т. д.) методов. Раскрытие преступлений и пресечение сетей финансирования террористических групп – сложная задача, для ее успешного решения необходимо создание разветвленной сети осведомителей, сообщающих о фактах незаконного оборота денежных средств.
Как нам видится, необходима консолидация правоохранительных структур в борьбе с финансированием террора; в состав каждой следственной группы, расследующей уголовное дело по терроризму, нужно включать следователей, акцентирующих внимание именно на финансировании теракта. Усилия должны концентрироваться на блокировании деятельности структур финансовой поддержки террористических организаций, замораживании активов и ограничении доступа на российские рынки тех юридических лиц, которые отказываются от взаимодействия с Россией в вопросах выявления и замораживания активов террористических организаций. Следует предать гласности имена всех физических, юридических лиц, в том числе благотворительных организаций, финансирующих террористов.
Вместе с тем, опираясь на поддержку мощных и богатых фирм, получая от них материально-финансовую помощь и современное вооружение, террористические организации способны осуществлять как отдельные диверсионно-террористические операции, так и полномасштабные боевые действия против регулярных войск и правоохранительных формирований. Привлекает внимание тенденция увеличения количества террористических актов, ведущих к массовым жертвам, с ростом циничности и жестокости, применение изощренных методов и высокоразвитых технологий. Сегодня в мире насчитывается более 500 террористических организаций. По минимальным оценкам, их бюджет составляет 20 миллиардов долларов. Доходы афгано-пакистанской наркомафии превышают 10 миллиардов долларов США: ею производилось в общей сложности 4,7 тыс. тонн опиума-сырца, из которых вырабатывалось 47 тонн чистого героина – одного из главных источников финансовых поступлений террористических организаций. По данным ГУБОП МВД РФ, за 2003 год в России было совершено 563 теракта и динамика такова, что по отношению к 2002 году их количество возросло на 55,8%. За первые два месяца 2004 года – 51 теракт и 34 было предотвращено. Только взрывчатки изъято около 30 тонн.
Акты терроризма продолжаются с пугающей периодичностью.
Города: Москва, Буденовск, Волгодонск, Буйнакск, Грозный, Волгоград, Владикавказ, Воронеж, Гудермес, Махачкала, Каспийск, Кизляр, Моздок, Ставрополь, Ессентуки, Пятигорск, Невинномысск, Минеральные Воды, – далеко не полный перечень пострадавших от злодеяний террористов в России.
Вопрос об уголовной ответственности террористов сомнений не вызывает. Соответствующие процессы над непосредственными участниками и над их руководителями проходили в России и в других странах мира. В Московском городском суде завершено рассмотрение уголовного дела о взрывах жилых домов в Москве и Волгодонске, произошедших 9, 13, и 16 сентября 1999 г. Двое подсудимых – Адам Деккушев и Юсуф Крымшамхалов – приговорены к пожизненному лишению свободы. В результате их действий погибло 246 человек, потерпевшими по делу признано около 2 000 человек. Автор данной статьи, представляя интересы потерпевших и выступая в прениях, заявил следующее: "Представляя интересы потерпевших в данном судебном заседании, оценивая правовую позицию государственного обвинения, считаю, что виновность лиц, находящихся на скамье подсудимых, нашла свое подтверждение и полностью доказана как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания. "
Разделяя позицию моих доверителей, хочу лишь сказать о том, какое горе постигло несчастных людей, потерявших своих родных и близких, ставших инвалидами и сиротами. Дети остались без родителей, старики без помощи и поддержки, и только жгучая боль и незаживающая рана в сердце людей, и не только тех, кто напрямую пострадал, но и всего общества в целом… На месте трагедии выросли новые дома, только не вырастет маленький внук Горбылевой Тамары Дмитриевны, не родятся внуки у Кнутовой Людмилы Николаевны, Буровой Галины Алексеевны и многих других, не возродятся чаяния и мечты тех, кто потерял практически всю семью, и тех, кого уже больше нет. Девизом царя Соломона были слова: "Все пройдет", к сожалению, это не пройдет никогда. С огромным состраданием приходится заключить, что бремя потерь и страшных мыслей придется всю оставшуюся жизнь нести моим доверителям и тысячам других жертв терроризма.
Мирные люди, дети, женщины, старики спали в своих домах, в теплых постелях, когда прогремели эти страшные взрывы и жизни многих из них оборвались. Все время судебного заседания я пытался понять, ради чего, ради какой "великой" цели это случилось, может, есть оправдание у тех, кто это сделал?
Нет, я так и не смог найти ответа на этот вопрос. Нет той великой цели, ради которой можно было бы оправдать гибель людей – как нет ее вообще, так нет и не было в этих страшных трагедиях, спланированных и совершенных такими же людьми, сытыми, довольными, имеющими семьи, жен, детей, родителей. Безразличие к чужому горю, неоправданная жестокость и корысть – вот что двигало этими людьми. В своих показаниях Крымшахалов, частично признавая свою вину в совершении акта терроризма, заявил: "Я не маньяк", – видимо, имея серьезные сомнения насчет себя и своих действий. 246 погибших, 2 000 потерпевших; я не могу подобрать имя совершившему подобное злодеяние…
Страшно представить, что люди даже не задумываются об ужасающих последствиях, которые наступают в результате их поступков. С моей точки зрения, смешно выглядит утверждение о том, что взрослые здравомыслящие мужчины, прошедшие службу в армии и специальную подготовку в военно-полевых учебных лагерях, не раз державшие и применявшие оружие предполагали наступления столь ужасных последствий. Судя по видеопленке расстрела российской колонны военнослужащих, подсудимый Деккушев – ас военного дела. Заявления подсудимых являются не чем иным, как попыткой уйти от ответственности за содеянное.
Безусловно, помимо подсудимых, есть другие виновные. Это и должностные лица, которые не предотвратили провоз взрывчатки в Москву и Волгодонск, это и те, кто спланировал операции по взрывам домов, и каждый из них должен понести справедливое и адекватное наказание.
Первоочередным принципом назначения уголовного судопроизводства является защита прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступления. И все эти люди, а их около двух тысяч, ждут защиты от беспристрастного и справедливого суда. Только самое печальное, что боль и горе от этого не станут легче – будет лишь некоторое удовлетворение, что виновные понесли хоть какое-то наказание. Какое-то – потому, что, наверное, нет той меры наказания, которая бы принесла успокоение истерзанным душам. Гибель родных и близких – это самое страшное, это не украденный кошелек, это не материальная составляющая, не то, что можно вернуть, заработать, купить на средства возмещения…
Что касается вопроса наказания подсудимых, с одной стороны, как профессиональный адвокат, занимающийся защитой прав граждан, как мне видится, не имею права высказываться по вопросам характера и меры наказания, с другой стороны, как представитель потерпевших, право на защиту интересов которых гарантируется Конституцией Российской Федерации и закреплено в Уголовно-процессуальном законодательстве России, просил бы суд прислушаться к тем доводам, которые были изложены моими доверителями в средствах массовой информации и которые заявлены суду, и, удалившись в совещательную комнату, принять только законное и справедливое решение, учитывающее интересы не только государства и общества, но и жертв террористических актов. Основная обязанность правосудия – оглашать справедливость. Наказание как форма насилия не может быть плохим или хорошим, оно может быть справедливым или несправедливым. Приговор – официальный акт подлинного наименования преступления; публичное оглашение делает зримым нарушителя и нарушение закона, громыхание кандалов и запах карцера. Карательная изоляция правонарушителя – для преодоления преступности. Рай вместо денег обещал Абу Умар Деккушеву за убийство спящих женщин, стариков и детей. Обманул араб: нет такой религии, которая за подобные преступления обещала бы рай. Ад, который начнется уже при этой жизни, – вот закономерный результат подобной деятельности. Безнаказанность не должна стать рассадником заразы, возможностью повторения подобных трагедий. Право должно стать нашей национальной религией. Масштаб существующих угроз требует неотвратимости наказания, того, что общество ждет от правоохранительной системы и суда, того, что ждут представляемые мной потерпевшие от судебного решения "1.
В настоящее время во многих государствах существуют специальные законы о борьбе с терроризмом: в Великобритании – Закон "О предупреждении терроризма" 1974 г. (с дополнениями об уголовной ответственности за финансирование, недонесение, укрывательство лиц, обвиняемых в терроризме, 1976 г.), в России – Закон "О борьбе с терроризмом" 1998 г., в Германии – Закон "О борьбе с терроризмом" 1 986 г., во Франции – Закон "О борьбе с терроризмом и посягательствами на государственную безопасность" 1986 г., в США – Закон "О борьбе с терроризмом и применении смертной казни" 1996 г., Акт патриота США 2001 г.
Состав преступления "международный терроризм" был сформулирован Комиссией международного права ООН в статье 24 Кодекса преступлений против мира и безопасности как "совершение, организация, содействие осуществлению, финансирование или поощрение актов против другого государства или попустительство совершению таких актов, которые направлены против лиц или собственности и которые по своему характеру имеют целью вызвать страх у государственных деятелей, групп лиц или населения в целом" 2.
При активном участии России разработана и принята Резолюция Совета безопасности № 1373 от 28 сентября 2001 г., в соответствии с которой создан и функционирует Контртеррористический комитет.
Российская Федерация подписала 11 из 12 универсальных антитеррористических конвенций по борьбе с различными проявлениями терроризма (Межведомственное согласование по Монреальской конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения 1991 г. находится в завершающей стадии).
На наш взгляд, международному сообществу не удалось выработать общеприемлемое юридическое определение терроризма. Разработка правового понятия терроризма – проблема мировой юридической науки и практики борьбы с преступностью. Существует от 100 до 200 понятий терроризма, ни одно из которых не признано классическим3.
Сложность самого явления и факторы субъективного характера, существующие на международном и внутригосударственном уровнях, обуславливают такое положение.
В российском законодательстве нередко понятие "терроризм" рассматривают далеко не однозначно. Уголовный кодекс РФ предусматривает уголовную ответственность отдельно за терроризм (ст. 205) и террористический акт (ст. 277); статья 10 Федерального закона "Об органах федеральной службы безопасности" от 03.04.1995 № 49 (с изменениями от 30.12.1999 № 226-ФЗ, от 07.11.2000 № 135-ФЗ) гласит, что органы ФСБ осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию террористической деятельности, пункт "д" ст. 12 того же Федерального закона обязывает органы ФСБ выявлять, предупреждать и пресекать акты терроризма4. Федеральный закон "О борьбе с терроризмом" от 25.07.98 № 130-ФЗ (с изменениями от 07.08.2000 № 122-ФЗ) в раздельном порядке говорит о терроризме и преступлениях террористического характера. Существующая сегодня конструкция правового определения терроризма -довольно громоздкая, сложная, создающая трудности при квалификации уголовно-правовых деяний, имеющих сходные квалифицирующие признаки, однако терроризмом не являющихся, и наоборот, то, что международное законодательство признает актом терроризма – пиратство на борту или против морских судов (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 40\\61), российское законодательство (ст. 227 УК РФ) к таковым не относит. Российский законодатель дал базовое понятие терроризма в Законе "О борьбе с терроризмом", приводя группу преступлений (ст. 205-208, 277 и 360 УК РФ), именуя их также преступлениями террористического характера, но при этом не поясняя, по какому признаку определять данную категорию. Почему тогда к преступлениям террористического характера не отнесены, к примеру, бандитизм (ст. 209) или пиратство (227)?
Юридическая наука рассматривает терроризм в трех аспектах: 1) как преступное деяние, 2) как террористические группы (организации), 3) как террористические доктрины5.
Согласно толковому словарю термин "терроризировать" означает: 1) преследовать, угрожая расправой, насилием* 2) запугивать, держа в состоянии страха6. Создание обстановки страха есть суть терроризма, но не конечная его цель. Путем создания атмосферы страха террористы стремятся к достижению своих целей не за счет своих действий, а за счет действий иных лиц, выталкивая на выбор вариант поведения, устраивающий террористов. Целью может быть понуждение власти к удовлетворению каких-либо требований или порождение у населения недоверия к власти, не способной навести порядок, либо как вариант косвенного воздействия на выборах. Отличительными чертами также являются: общая опасность, возникающая в результате действий либо угрозы таковых, публичный характер исполнения. Ученые, резюмируя существующие научные положения и международный опыт борьбы с терроризмом, предлагают, как нам кажется, наиболее верное определение терроризма как явления, выраженного в деянии: "терроризм – это публично совершаемые общеопасные деяния или угрозы таковых, направленные на устрашение населения или какой-то его части в целях прямого или косвенного воздействия на принятие какого-либо решения или отказ от него в интересах террористов"7.
Четкая понятийная характеристика терроризма как социально-правового явления послужит ориентиром для того, чтобы определить задачи, правовые, организационные и ресурсные аспекты борьбы с терроризмом в структуре разработки и осуществления крупномасштабных мероприятий. Проблема унификации определения терроризма, различия в построении правовых систем, слабая совместимость уголовных, уголовно-процессуальных, уголовно-исполнительных институтов, различные подходы к проблеме применения смертной казни создают трудности в скорейшем создании общего международного правового поля борьбы с терроризмом.
В целях содействия нормативному урегулированию различных аспектов противодействия легализации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма в последнее время принят ряд нормативно-правовых актов. Так, Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 88-ФЗ ратифицирована Международная конвенция по борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999года, которая направлена на устранение пробелов в сфере международного сотрудничества государств по выявлению, пресечению и уголовному преследованию финансирования терроризма, призванная установить надежные правовые барьеры на пути доступа террористов к источникам финансирования, стимулировать принятие действенных упреждающих мер на международном и национальном уровне с целью предотвращения и пресечения финансовой поддержки террора. Таким образом, сделан очередной шаг в создании единого фронта бескомпромиссной борьбы государств с международным терроризмом. Часть 4 ст. 8 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма гласит: "Каждое государство-участник рассматривает возможность создания механизмов, с помощью которых средства, полученные в результате конфискации, предусмотренной в настоящей статье, использовались бы для выплаты компенсации жертвам преступлений, указанных в Конвенции".
Другим примером совершенствования нормативной базы является Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 103-ФЗ, в соответствии с которым УК РФ дополнен статьей 205.1, устанавливающей ответственность за организацию, финансирование и иное содействие совершению преступлений, связанных с терроризмом, а также за вооружение либо обучение лиц для совершения подобных преступлений. Дополнение внесено и в Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности" от 25 июля 2002 г. В начале 2004 г. внесены поправки в ст. 205 УК РФ, ужесточающие наказание за терроризм, установившие пожизненное лишение свободы за терроризм, повлекший массовую гибель людей. Уголовный закон объявляет преступлением финансирование терроризма, но не раскрывает содержание этого понятия. Если финансовые средства предоставляются террористам не напрямую, а различными посредническими лицами, то они уголовно не наказуемы. Необходимо дополнение в этой части УК РФ с целью создания правового механизма борьбы с финансированием терроризма посредническими организациями, фирмами и предприятиями. Кроме того, внесены поправки в ст. 46 УПК РФ, предусматривающие увеличение с 10 до 30 суток срока предъявления обвинения при расследовании деяний террористического характера.
Верно расставленные акценты в борьбе с террором могли бы значительно увеличить эффективность, как результат, это позволит сохранить большое количество жизней и материальных ценностей. Основной акцент, как нам видится, должен идти на пресечение незаконного финансирования терроризма, что выбивает почву из-под ног террора, с последующим направлением конфискованных средств жертвам террористических актов. Подобная работа уже ведется в мире: так, Великобритания заморозила средства 100 организаций и 200 лиц, подозреваемых в финансировании терроризма. Зарегистрировано 3 500 банковских операций, которые могут быть связаны с финансированием террора; 600 такими подозрительными операциями занимается служба финансовой разведки.
В конце сентября 2002 года Президент США подписал Указ "О финансировании террористов", излагающий стратегию разрушения механизмов финансирования террористов, выявления экономических источников и операций, призывающий к консолидации усилий правоохранительных органов и спецслужб для активного поиска финансовых активов, накопленных международными криминальными структурами в результате их противоправной деятельности. Так, Министерство финансов США заморозило счета 39 организаций но подозрению в финансировании террора. Президент США обнародовал "писок 63 организаций, причастных к финансированию терроризма, в отношении которых Центральный банк России издал указание оперативного характера за № 136-Т. В докладе России о выполнении Резолюции 1373 СБ ООН "О борьбе с международным терроризмом" говорится: "Финансирование терроризма – самое его уязвимое место. Надежно перекрыть каналы его финансовой подпитки – значит нанести сокрушительный удар по всей инфраструктуре терроризма"8.
В нашей стране создан отдел по борьбе с финансированием терроризма при Министерстве финансов РФ, активно функционирует Комитет по финансовому мониторингу (финансовая разведка). Россия является участником международной организации "Эгмонт", объединяющей 59 финансовых разведок мира. На заседании Международной комиссии по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), прошедшем в 2003 году в Берлине, Россия принята членом этой Комиссии, в сферу действия которой входят проблемы борьбы с финансированием терроризма, утвержденные специальным документом – "Особые рекомендации по противодействию финансированию терроризма"9.
Генеральный прокурор РФ констатирует, что терроризм оплачивается в основном за счет средств российского происхождения. По сведениям Генеральной прокуратуры РФ, 5 000 юридических лиц, финансирующих террор, находятся на оперативном учете. Правоохранительными органами проведено 1 133 проверки подозреваемых в террористической деятельности, в результате которых выявлен ущерб на сумму 1,1 млрд. руб., из них возмещено 513 млн. руб. По материалам проверок подозреваемых в причастности к деятельности террористических формирований и сообществ возбуждено на 2001 год 876 уголовных дел, окончено 471, осуждено 55 человек. В конце 2002 года в суды направлено 77 уголовных дел о финансировании терроризма10. Как сообщил региональный штаб по проведению контртеррористической операции на Северном Кавказе, "в результате проведенной спецоперации 1 ноября из тайника, принадлежавшего известному террористу Шамилю Басаеву в Грозном, изъяли 152,2 тысячи долларов США" Финансы необходимы террористам как воздух. Причем основные средства тратятся не на проведение терактов, требующих незначительных средств, а на организацию вербовки, боевую подготовку ударных отрядов и наемников, создание современной материально-технической базы (компьютерное обеспечение, связь, транспорт, современное оружие).
Назрел вопрос о заключении с государствами – участниками Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. соглашений о разделе средств, полученных в результате конфискаций. Так, в США (Чикаго) ведется уголовное дело международного фонда, финансировавшего терроризм, в том числе доказано финансирование чеченских террористов, арестовано около двух миллиардов долларов активов. Россия в полной мере имеет право на часть этих арестованных средств.
По сообщениям Председателя Комитета по финансовому мониторингу РФ (финансовая разведка), в России готовится "черный список" компаний и организаций, подозреваемых в отмывании денег и финансировании терроризма, собраны данные на 350 тысяч подозрительных сделок, из семи управлений уже работают шесть со штатом в 350 человек, заключены соглашения о взаимодействии со всеми правоохранительными структурами, в том числе ФСБ, МВД, ГТК. Контролируются в соответствии с рекомендациями ФАТФ инвестиционные фонды, казино, тотализаторы, букмекерские конторы, скупка-продажа золота и другое.
В соответствии со ст. 25 Федерального закона "О борьбе с терроризмом" в случае признания организации террористической она подлежит ликвидации на основании решения суда. Другим возможным вариантом может служить принятие специального федерального закона по пресечению обращения денежных средств, используемых для финансирования терроризма. Одновременно необходимо внесение дополнений в существующее законодательство, например главу 45 ГК РФ "Банковский счет" дополнить нормами о необходимости идентификации физических и юридических лиц как условия заключения договора банковского счета.
Необходим розыск финансовых посредников и пособников, осуществляющих финансирование прямо или косвенно, обеспечивая безотлагательное блокирование средств и других финансовых активов или! экономических ресурсов. Количество и тяжесть актов терроризма зависят от финансирования, к которому террористы могут получить доступ. Следует предпринять меры с целью воспрепятствования и противодействия осуществлению материальной поддержки террористов и террористических организаций, независимо от того, осуществляется такое финансирование прямо или косвенно через организации, которые преследуют – или утверждают, что преследуют, благотворительные, общественные или культурные! цели или вовлечены в запрещенные виды деятельности, такие, как незаконные поставки оружия, незаконный оборот наркотиков, вымогательство. Необходимо принять правовые меры регулирования для воспрепятствования и противодействия движению средств, в отношении которых есть подозрения, что они предназначаются для террористических целей, не ущемляя при этом свободу движения законного капитала, и активизировать обмен информацией о международном движении таких средств.

Трунов И.П.,
профессор, академик РАЕН, доктор юридических наук,
кандидат экономических наук, Почетный адвокат России

___________________________________________________
– Уголовное дело имело гриф "секретно", текст прений адвоката дан в сокращенном виде.
– Дипломатический вестник. 2002. № 1 .С. 88.
– Босхолов С.С, Литвинов Н.Д. Проблемы нормативного регулирования борьбы с терроризмом в современной России: Материалы научно-практической конференции "Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью". Калининград, 1997. С. 70.
– См. Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 15. Ст. 1269; 2000. № 1 (часть 1). Ст. 9; 2000. № 46. Ст. 4537
– Ляхов Е.Г. Проблемы сотрудничества государств в борьбе с международным терроризмом. М.: Международные отношения, 1979. С. 33.
– Словарь иностранных слов. 10-е изд., стереотип. М.: Русский язык, 1983. С. 494.
– Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терроризировании. СПб., 2002. С. 38.
– Speech by the FATF President, Mrs. Clarie Lo, at the OSCE Conference on Preventing and Combating terrorism. Lisbon, 12 June 2002. P. 2-3.
– Устинов В.В. Международный опыт борьбы с терроризмом. М.: Юрлитинформ, 2002. С. 309, 389, 412.