Актуальные правовые проблемы борьбы с терроризмом Право и политика № 1, 2003 - Международная Юридическая фирма «Трунов, Айвар и партнеры»
«ТРУНОВ, АЙВАР И ПАРТНЁРЫ»

Международная Юридическая фирма, основана в 2001 году

Актуальные правовые проблемы борьбы с терроризмом Право и политика № 1, 2003

К сожалению, материал недоступен

Трунов И.Л.
Опубликовано: Право и политика № 1, 2003

Продуманные и хорошо разработанные законы – богатство любого государства, они политическая, социальная характеристика, важное составляющее его государственности и международного авторитета.
Терроризм называют глобальной проблемой современности. Современный терроризм и сопряженные с ним миграция хорошо обученных вооруженных боевиков, контрабанда оружия, незаконный оборот наркотиков, религиозный экстремизм превратились в один из основных факторов, подрывающих стабильность и мир не только в отдельных странах, но и на всей планете. Опираясь на поддержку мощных и богатых экстремистских организаций, получая от них материально-финансовую помощь и современное вооружение, терроризм способен эффективно осуществлять как отдельные диверсионно-террористические операции, так и полномасштабные боевые действия против регулярных войск и правоохранительных формирований. Привлекает внимание тенденция увеличения количества террористических актов, ведущих к массовым жертвам, с ростом циничности и жестокости. В мире сегодня насчитывается более 500 террористических организаций. По минимальным оценкам их бюджет – 20 миллиардов долларов. Доходы афгано-пакистанской наркомафии превышали 10 миллиардов долларов США, производилось в общей сложности 4,7 тыс. тонн опиумасырца, из которых вырабатывалось 47 тонн чистого героина. Один из главных источников финансовых поступлений – движение "Талибан".
Многие страны обратили самое пристальное внимание на проблему борьбы с террором и его предупреждение. В 1980 году было зафиксировано 500 терактов, в 1996 зафиксировано 5 тысяч, на сегодняшний день эта цифра значительно выше. Тенденция к росту проявлении терроризма составляет на сегодня около 300%. Многие государства в срочном порядке приняли специальные законы: Великобритания "О предупреждении терроризма" (1974, с дополнениями уголовной ответственности за финансирование, недонесение, укрывательство лиц, обвиняемых в терроризме (1976), Россия "О борьбе с терроризмом" (1998), Германия – "О борьбе с терроризмом" (1986), Франция – "О борьбе с терроризмом и посягательствами на государственную безопасность" (1986), США – "О борьбе с терроризмом и применении смертной казни" (1996).
1. Введение смертной казни за совершение террористических актов, повлекших за собой гибель людей. Срок подачи и рассмотрения апелляций приговоренных к высшей мере наказания ограничивается одним годом.
2. Вооруженным силам предписывается оказывать содействие Полиции и спецслужбам при проведении операций по обезвреживанию террористов в тех случаях, когда ими может быть использовано ядерное, химическое или биологическое оружие.
3. ФБР наделяется широкими полномочиями по прослушиванию телефонных переговоров лиц, подозреваемых в террористической деятельности, получению необходимых сведений о них в кредитно-финансовых компаниях, гостиницах, транспортных организациях.
4. Предприятия, выпускающие взрывчатые вещества и компоненты для их изготовления, обязаны будут вводить в них специальные химические добавки, которые помогут выявлять источники получения взрывчатки.
5. Разрешается ускоренная депортация лиц из числа иностранных граждан, подозреваемых в связях с террористами.
6. США не будут оказывать помощь государствам, которые в той пли иной форме поддерживают терроризм.
7. Американцам, пострадавшим в результате террористических актов, совершенных иностранцами, дается право в судебном порядке добиваться финансовой компенсации от государств, гражданами которых являются террористы.
Основными положениями законопроекта "О борьбе с терроризмом и применении смертной казни" инициируемого президентом США Б.Клинтоном и одобренного верхней палатой конгресса США в июле 1995 г., являлись:
ДОПОЛНЕНИЯ СЕНАТА США К ЗАКОНОПРОЕКТУ БИЛЛА КЛИНТОНА.
1. Само участие в заговорах, нацеленных на совершение актов террора, должно рассматриваться как уже совершенное преступление.
2. Преступлением объявляется оказание материальной поддержки группам, уличённым в террористической деятельности.
3. Государственный департамент должен отказывать в выдаче въездных виз гражданам государств, поддерживающих терроризм, а также веем лицам, подозреваемым в террористической деятельности.
4. Предусматривается ряд положений, направленных на борьбу со злоупотреблениями в области иммиграционного законодательства, в том числе и при предоставлении политического убежища.
5. Введение в государственный департамент должности координатора по борьбе с терроризмом. Такой координатор должен назначаться президентом и располагать полномочиями, позволяющими ему осуществлять "всеобъемлющий" контроль за деятельностью американские спецслужб по борьбе с терроризмом за пределами США.
6. Право спецслужб США на проведение "экстерриториальных" операций с целью пресечения ядерного терроризма.
Состав преступления "международный терроризм" был сформулирован Комиссией международного права ООН в статье 24 Кодекса преступлений против мира и безопасности как: "совершение, организация, содействие осуществлению, финансирование или поощрение актов против другого государства или попустительство совершению таких актов, которые направлены против лиц или собственности и которые по своему характеру имеют целью вызвать страх у государственных деятелей, групп лиц или населения в целом".
При активном участи России разработана и принята резолюция Совета Безопасности №1373 от 28 сентября 2001 г., в соответствии с которой создан и функционирует Контртеррористический комитет.
Российская Федерация подписала 11 из 12 универсальных антитеррористических конвенций по борьбе с различными проявлениями терроризма (Межведомственное согласование по Монреальской конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях ее обнаружения 1991 г. находится в завершающей стадии).
Международному сообществу не удалось выработать общеприемлемое юридическое определение терроризма. Разработка правового понятия терроризма – проблема мировой юридической науки и практики борьбы с преступностью. Существует от 100 до 200 понятий терроризма, ни одно из которых не признано классическим[1].
Сложность самого явления и факторы субъективного характера, существующие на международном и внутригосударственном уровнях, обуславливают такое положение.
В Российском законодательстве нередко понятие "терроризм" рассматривают далеко не однозначно. Уголовный кодекс РФ предусматривает уголовную ответственность отдельно за терроризм (ст. 205) и террористический акт (ст. 277); статья 10 Федерального закона №49 "Об органах федеральной службы безопасности" от 03.04.1995г. (с изменениями от 30.12.1999г. №226 ФЗ, от 07.11.2000г. №135/ФЗ), гласит, что органы ФСБ осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию террористической деятельности, пункт "д" ст. 12 того же Федерального закона обязывает органы ФСБ выявлять, предупреждать и пресекать акты терроризма[2]. Федеральный закон ФЗ-№130 от 25.07.98 (с изменениями от 07.08.2000г. №122/ФЗ) "О борьбе с терроризмом", в раздельном порядке говорит о терроризме и преступлениях террористического характера. Существующая сегодня конструкция правового определения терроризма довольно громоздкая, сложная, создающая трудности при квалификации уголовно-правовых деяний, имеющих сходные квалифицирующие признаки, однако терроризмом не являющихся.
Юридическая наука рассматривает терроризм в трех аспектах: 1) как преступное деяние, 2) как террористические группы (организации), 3) как террористические доктрины[3].
Согласно толковому словарю термин "терроризирование" означает: 1) преследовать, угрожая расправой, насилиями; 2) запугивать, держа в состоянии страха[4].
Создание обстановки страха есть суть терроризма, но не конечная цель. Путем создания атмосферы страха террористы стремятся к достижению своих целей не за счет своих действий, а за счет действий иных лиц, выталкивая на выбор вариант поведения, устраивающий террористов. Целью может быть понуждение власти к удовлетворению каких-либо требований, или порождение у населения недоверия к власти как не способной навести порядок, либо как вариант косвенного воздействия на выборах. Отличительными чертами также являются: общая опасность возникающая в результате действий либо угрозы таковыми, публичный характер исполнения.
Ученые, резюмируя существующие научные положения и международный опыт борьбы с терроризмом, предлагают, как нам кажется, наиболее верное определение терроризма как явления, выраженного в деянии: Терроризм – это публично совершаемые общеопасные деяния или угрозы таковых, направленные на устрашение населения или какой-то его части, в целях прямого или косвенного воздействия на принятие какого-либо решения или отказ от него в интересах террористов[5].
Четкая понятийная характеристика терроризма как социально-правового явления послужит ориентиром для того, чтобы определить задачи, правовые, организационные и ресурсные аспекты борьбы с терроризмом в структуре разработки и осуществления крупномасштабных мероприятий. Проблема унификации определения терроризма, различия в построении правовых систем, слабая совместимость уголовных, уголовно-процессуальных, уголовно-исполнительных институтов, различные подходы к проблеме применения смертной казни создают трудности в скорейшем создании общего международного правового поля борьбы с терроризмом.
Современные технологии средства связи, информационные возможности, новые виды вооружения и спец. средств, интернациональный характер жизни размывают понятие "государственной границы". Сформировалась финансовая база международного терроризма, являющаяся хорошо структурированной, имеющей системы управления и планирования. Отмечаются совещания и встречи руководителей, налажено информационно-пропагандистское обеспечение. Социально-экономические причины и низкий жизненный уровень населения сами по себе не являются первопричинами терроризма. Расширяется сфера действия международного терроризма. Если раньше эта сфера включала Чечню, Израиль, США, то теперь она перекинулась и в другие страны.
Один из важных источников самофинансирования терроризма – криминальная деятельность. Высокоорганизованная военизированная структура выигрывает в любой зоне криминальной преступности, используя приемы обычной уголовной преступности, совершая похищения людей, захваты заложников, убийства и хищения. В результате, чаще всего, среда террористов включает в свои структуры обычных преступных элементов.
Терроризм в России занимает доминирующее положение среди угроз общественной и национальной безопасности. Он превратился в массовое явление, наносящее огромный, непоправимый вред обществу.
В целях содействия нормативному урегулированию различных аспектов противодействия легализации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма в последнее время принято несколько законов. Так, Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 88-ФЗ ратифицирована Международная конвенция по борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года, которая направлена на устранение пробелов в сфере международного сотрудничества государств по выявлению, пресечению и уголовному преследованию финансирования терроризма, призванная установить надежны правовые барьеры на пути доступа террористов к источникам финансирования, стимулировать принятие действенных упреждающих мер на международном и национальном уровне с целью предотвращения и пресечения финансовой поддержки террора. Сделан очередной шаг в создании единого фронта бескомпромиссной борьбы государств с международным терроризмом. Не урегулированным на сегодняшний день остается вопрос создания механизма социальной поддержки жертв террора, с помощью которого средства, полученные в результате конфискаций, предусмотренных Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, и не только ей, использовались бы для выплаты компенсаций жертвам преступлений или членам их семей.
Часть 4 ст. 8 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма гласит: "Каждое государство-участник рассматривает возможность создания механизмов, с помощью которых средства, полученные в результате конфискации, предусмотренной в настоящей статье, использовались бы для выплаты компенсации жертвам преступлений, указанных в Конвенции".
Другим примером совершенствования нормативной базы является Федеральный закон от 24 июля 2002 года №103-ФЗ, в соответствии с которым УК РФ дополнен статьей 205.1, устанавливающей ответственность за организацию, финансирование и иное содействие совершению преступлении, связанных с терроризмом, а также за вооружение либо обучение лиц для совершения подобных преступлений. Дополнение внесено и в Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности" от 25 июля 2002г.
с целью повышения эффективности сотрудничества с компетентными органами других государств, позволяющего привлекать к ответственности лиц, участие которых в финансировании террора доказано.
Верно расставленные акценты в борьбе с террором могли бы значительно увеличить эффективность, как результат это позволит сохранить большое количество жизней и материальных ценностей. Основной акцент, как нам видится, должен идти на пресечение незаконного финансирования терроризма, выбивая почву из-под ног террора, с последующим направлением конфискованных средств жертвам террористических актов. Подобная работа уже ведется в мире, так, Великобритания заморозила средства 100 организаций и 200 лиц, подозреваемых в финансировании терроризма. Зарегистрировано 3500 банковских операций, которые могут быть связаны с финансированием террора; 600 такими подозрительными операциями занимается служба финансовой разведки.
В конце сентября 2002 года президент США подписал указ "О финансировании террористов" излагающий стратегию разрушения механизмов финансирования террористов, выявление экономических источников и операций, призывающий к консолидации усилий правоохранительных органов и спецслужб для активного поиска финансовых активов, накопленных международными криминальными структурами в результате их противоправной деятельности. Министерство финансов США заморозило счета 39 организаций но подозрению в финансировании террора. Президент США обнародовал список 63 организаций, причастных к финансированию терроризма, в отношении которых Центральный банк России издал указание оперативного характера за №136-Т. Директор Федеральной службы налоговой полиции сообщил, что в 2002 году в суды направлено 77 уголовных дел о финансировании терроризма, по которым осуждены 29 человек. По сообщениям Председателя Комитета по финансовому мониторингу РФ (финансовая разведка), в России готовится черный список компаний и организаций, подозреваемых в отмывании денег и финансировании терроризма, с марта 2002 года собраны данные на 350 тысяч подозрительных сделок, из семи управлений уже работают шесть со штатом 350 человек, заключены соглашения о взаимодействии со всеми правоохранительными структурами, в том числе ФСБ, МВД, ФСНП, ГТК. Контролируются в соответствии с рекомендациями ФАТФ (Международная группа по борьбе с "отмыванием" капиталов) инвестиционные фонды, казино, тотализаторы, букмекерские конторы, скупка-продажа золота и другое. Россия имеет статус наблюдателя в группе ФАТФ, ожидается прием постоянным членом на очередной сессии в июле.
Необходимо задействовать потенциал гражданского общества с целью создания атмосферы активной гражданской нетерпимости к любым проявлениям терроризма. Проводить разъяснительную работу среди населения с тем, чтобы лишить террористов мифического ореола борцов-мучеников и дать им солидарный отпор.
Раскрытие преступлений и пресечение сетей финансирования террористических групп – сложная задача, для ее успешного решения необходимо создание разветвленной сети осведомителей, сообщающих о фактах незаконного оборота денежных средств. Также необходимы глубокие знания финансовых механизмов. Процесс создания сети финансирования может состоять из нескольких этапов:
– Создается нерезидентная фирма, к примеру, в офшорной зоне, получающая от материнской фирмы первоначальный капитал.
– Управление фирмой передается по договору секретарской компании, осуществляющей прирост активов;
– Компания в офшорной зоне приобретает резидентный статус. На основе ее капиталов создаются дочерние фирмы и филиалы в ряде других стран. Резидентный статус позволяет открыть офис непосредственно на территории офшорной зоны.
Как нам видится, необходимая консолидация правоохранительных структур в борьбе с финансированием террора, в состав каждой следственной группы, расследующей уголовное дело по терроризму, должно включать следователей, акцентирующих внимание именно на финансировании теракта. Направление усилий на блокирование деятельности структур финансовой поддержки террористических организаций, замораживание активов и блокирование доступа на российские рынки тех юридических лиц, которые отказываются от взаимодействия с Россией в вопросах выявления и замораживания активов террористических организаций. Воссоздание точной картины финансовой инфраструктуры международного терроризма. Предание гласности имен всех физических, юридических лиц, в том числе благотворительных организаций, финансирующих террористов.
Международное соглашение трактует криминальными любые действия, направленные на оказание финансовой помощи для совершения деяний, предусмотренных девятью Конвенциями, указанными в приложении к нему, а также любое деяние, направленное на то, чтобы вызвать смерть гражданского лица с целью запугивания населения или вынуждения правительства или международной организации совершить либо воздержаться от совершения какого-либо действия. Противоправным признается также соучастие в форме пособничества (статья 33 УК РФ).
Нормативная база и специальные структуры в России созданы: Федеральный закон №115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"; Указ Президента РФ №6 от 10.01.2002 г. "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1373" от 28.09.2001 г.; Указ Президента РФ от 01.11.2001 г. №1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"; Положение Правительства РФ от 02.04.2002 г. №211 "Об утверждении Положения о Комитете РФ по финансовому мониторингу".
При Министерстве финансов РФ создан отдел по борьбе с финансированием терроризма, активно функционирует Комитет по финансовому мониторингу (финансовая разведка), Россия – участник международной организации "Эгмонт", объединяющей 59 финансовых разведок мира. Российской финансовой разведкой произведены аресты средств, принадлежащих организациям, финансирующим терроризм, в США и Швейцарии.
В соответствии со ст. 25 Федерального закона "О борьбе с терроризмом" в случае признания организации террористической она подлежит ликвидации на основании решения суда. Другим возможным вариантом может служить принятие специального федерального закона по пресечению обращения денежных средств, используемых для финансирования терроризма. Одновременно необходимо внесение дополнений в существующее законодательство, к примеру, главу 45 ГК РФ "Банковский счет" дополнить нормами о необходимости идентификации физических и юридических лиц как условия заключения договора банковского счета.
Необходим розыск финансовых посредников и пособников, осуществляющих финансирование прямо или косвенно, обеспечивая безотлагательное блокирование средств и других финансовых активов или экономических ресурсов. Количество и тяжесть актов терроризма зависят от финансирования, к которому террористы могут получить доступ. Следует предпринять меры, с целью воспрепятствования и противодействия осуществлению материальной поддержки террористов и террористических организаций, независимо от того, осуществляется такое финансирование прямо или косвенно через организации, которые преследуют – или утверждают, что преследуют, – благотворительные, общественные или культурные цели или вовлечены в запрещенные виды деятельности, такие, как незаконные поставки оружия, незаконный оборот наркотиков, вымогательство. Необходимо принять правовые меры регулирования для воспрепятствования и противодействия движению средств, в отношении которых есть подозрения, что они предназначаются для террористических целей, не ущемляя при этом свободу движения законного капитала, и активизировать обмен информацией международном движении таких средств.
Терроризм представляет реальную угрозу. Вот почему традиционные неспешные действия, характерные для бюрократических государственных и правительственных структур, не подходят. Осознание того, что промедление и задержки работают на руку террористам, должно консолидировать усилия всего общества, объединять имеющиеся силы и средства.

[1] Босхолов С.С., Литвинов Н.Д. Проблемы нормативного регулирования борьбы с терроризмом в современной России: Материалы научно-практической конференции "Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью". Калининград, 1997. С. 70.
[2] См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. №15. Ст. 1269; 2000. №1 (часть 1). Ст. 9, 2000. №46. Ст. 4537.
[3] Ляхов Е.Г. Проблемы сотрудничества государств в борьбе с международным терроризмом. М.: Международные отношения, 1979. С. 33.
[4] Словарь иностранных слов. 10-е изд., стереотип. М.: Русский язык, 1983. С. 494.
[5] Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терроризировании. Санкт-Петербург. 2002. С. 38